انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال، سرقتی مدرن از دارایی کاربران

طبق گزارشات ایالات متحده آمریکا، هکرها بیش از یک میلیارد ارز دیجیتال کاربران را به حساب خود منتقل کرده‌اند. این آمار می‌تواند زنگ خطری برای فعالان در حوزه کریپتوکارنسی باشد. بنابراین باید با تمرکز و چشمانی باز در این بازار فعالیت کرد.

بسیاری از افراد به فکر یک شب پولدار شدن از طریق سرمایه گذاری‌های مختلف در حوزه ارز دیجیتال هستند. بنابراین از هر روش درست یا غلطی برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کنند. اما باید گفت چنین طرز فکری به این زودی‌ها تبدیل به واقعیت نمی‌شود و حتی ممکن است تا آخر عمر تنها یک رویای دست نیافتنی باقی بماند.

افراد حرفه‌ای و باتجربه در بازارهای مالی به‌خوبی تفکر غلط یک شب پولدار شدن از طریق بازارهای مالی برایشان روشن شده است. به همین دلیل بسیار منطقی در حوزه کریپتوکارنسی عمل کرده و در آخر سودهای خوبی دریافت می‌کنند. آیا دوست دارید شما نیز مانند افراد باتجربه سودهای منطقی و خوبی به دست آورید؟ در قدم اول باید انواع کلاه برداری در رمز ارزها را به‌خوبی بشناسید تا دست هکرها را از سرمایه و دارایی خود کوتاه کنید. برای این کار تا انتها مقاله انواع کلاه برداری در ارز دیجیتال از صرافی تریتکس، همراه ما باشید.

کلاه‌برداری ارز دیجیتال با نقاب سودهای زیاد

اگر جزو دنبال کنندگان شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیس بوک هستید، بدون شک حداقل یک بار با پست‌هایی تحت عنوان ” 10 هزار شیبا رایگان دریافت کنید” یا ” دریافت 100 دوج کوین در کم‌تر از ده دقیقه” مواجه شده‌اید. از همه مهم‌تر افراد بسیاری نیز در پاسخ‌های مختلف تعریف و تمجید بسیاری کردند. همین مورد نیز باعث اطمینان بسیاری از کاربران به محتواهای رسانه‌ها می‌شود. اما ای کاش موضوع به همین‌جا ختم می‌شد.

به‌محض مکالمه با این افراد در اکثر مواقع ابتدا درخواست پول یا کوین می‌کنند. به‌عنوان مثال برای شروع باید 10 دوج کوین به حساب ما انتقال دهید و پس از بازه زمانی مشخص 100 دوج از ما دریافت کنید! کاربران برای شرکت در ایردراپ های مختلف ابتدا باید مبلغ مشخص شده را واریز کنند تا بتوانند ثبت‌نام خود را انجام دهند. چنین گفته‌هایی کاملا پوچ و بی‌ارزش هستند و قصد این دسته از افراد تنها بازی با روان و دارایی شماست.

مثال دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد در مورد صرافی‌ها است. مدیران صرافی به بهانه تخفیف در خرید و یا هدیه دادن بعضی از کوین‌ها، کاربران را ترغیب به خرید می‌کنند. اما پس از مدتی با خبر تعطیلی این صرافی‌ها متعجب و خشمگین نشوید. راه‌حل چیست؟ به شما پیشنهاد می‌کنیم صرافی ارز دیجیتال را برای خرید و فروش رمز ارزها با تحقیق و پرس‌وجو و اطمینان از عملکرد درست آن انتخاب کنید.

و در آخر اگر فرد یا شرکتی به شما وعده چندین برابر کردن سرمایه را در مدت زمان کوتاهی داد ابتدا به او لبخند بزنید و سپس با بی‌اعتنایی کامل به صحبت‌ها، موضوع گفت‌وگو را تغییر دهید. مثال‌های بالا فقط بخشی از سرقت سرمایه کاربران در حوزه رمز ارزها بود. در ادامه مقاله هر یک از روش‌های کلاه‌برداری ارز دیجیتال را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

سرقت ارزهای دیجیتال با طرح پانزی؛ وعده‌های وسوسه کننده

طرح پانزی اولین بار توسط چارلز پانزی در سال 1920 مطرح شد. این فرد با استفاده از این شیوه توانست مبلغی حدود 20 میلیون دلار را از افراد و سرمایه گذاران این طرح کلاهبرداری کند.

واریزی سود این افراد از طریق سرمایه سرمایه گذاران قبلی انجام می‌شد. به همین دلیل برای از هم پاشیده نشدن این سیستم نیاز بود هر بار افراد جدیدتری وارد طرح شده و سرمایه وارد کار کنند. شخص اول این کار با دسترسی که به کل سرمایه‌ها دارد می‌تواند در یک چشم بهم زدن ناپدید شود.

بسیاری از هکرها برای کلاهبرداری سرمایه کاربران در حوزه رمز ارزها از طرح پانزی استفاده می‌کنند. برای مثال آن‌ها وعده می‌دهند اگر مبلغ 10 میلیون تومان واریزی انجام دهید رمز ارز یا زمین دیجیتال x را خریداری کرده و ماهیانه 70 درصد سود برای شما در نظر می‌گیریم. متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاه و کم دانش فریب چنین سودهای نجومی را می‌خورند.

در ابتدا همه چیز عالی پیش می‌رود زیرا این دسته از تبهکاران برای جلب اعتماد افراد سودها را از سرمایه سرمایه گذاران جدید برای کاربران قبلی واریز می‌کنند. اما این طرح تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ کلاهبردار طرح پانزی زمانی که به مبلغ مورد نیاز دست پیدا کرد همه سرمایه و دارایی را به حساب خود واریز می‌کند و با یک بلیط به مقصد نامعلوم برای همیشه ناپدید می‌شود. طرح پانزی در حوزه کریپتوکارنسی بسیار شبیه به دیفای گروپس است. اگر هر فرد یا شرکتی به شما پیشنهاد سرمایه گذاری کم با سودهای نجومی داد، بدون معطلی این درخواست را رد کنید تا گرفتار تله تبهکاران نشوید.

فیشینگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در ایران؛ افشا اطلاعات مهم

فیشینگ به فرآیندی گفته می‌شود که هکرها از طریق ایمیل، وب‌سایت و صرافی‌های جعلی سعی در بدست آوردن اطلاعات و داده‌های مهم کاربران دارند. اکثر تبهکاران بیشتر از این روش استفاده می‌کنند.

کلاهبرداران با فیشینگ در ابتدا با روان و احساسات کاربر بازی می‌کنند. با وسوسه و ترساندن آن‌ها در مورد منقضی شدن رمز عبور یا حساب کاربری اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. اما فعالان زمینه کریپتوکارنسی باید زرنگ‌تر از این حرف‌ها باشند تا بتوانند نقاب از چهره هکرها بردارند.

ترفندهای مختلفی برای بدست آوردن اطلاعات وجود دارد که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به ایمیل‌های جعلی اشاره کرد. به‌عنوان مثال ممکن است یک ایمیل از صرافی یا کیف پولی که در آن سرمایه خود را نگه‌داری کرده‌اید برای رفع مشکل حساب کاربری دریافت کنید. حال با کلیک روی URL به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که باید اطلاعات محرمانه خود یعنی رمز عبور را وارد کنید. به‌محض کلیک روی دکمه تایید در عرض چند دقیقه شاهد هک حساب خواهید بود. یعنی در کسری از ثانیه ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

در نگاه اول شاید محتوا ایمیل به چشمتان عادی باشد. چراکه هکرها برای ارسال این گونه ایمیل‌ها از لوگو و هدر اصلی شرکت‌ها استفاده می‌کنند. شما با خواندن دقیق‌تر محتوا ممکن است متوجه غلط املایی و آدرس اشتباه فرستنده شوید. همین مورد کوچک، می‌تواند سرمایه و دارایی شما را نجات دهد. هم‌چنین به آدرس URL ها دقت کنید تا به صفحات یا سایت‌های جعلی هدایت نشوید.

فیشینگ ارز دیجیتال از طریق شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی و ربات‌های تلگرام ترفند دیگری برای هک اطلاعات کاربران از سمت هکرها است. این هکرها اکثرا در گروه‌های رسمی صرافی یا کیف پول‌ها عضو هستند. زمانی که یک کاربر مشکلی را در گروه مطرح می‌کند، این افراد به‌صورت خصوصی خود را به‌عنوان پشتیبان معرفی کرده و پیام می‌دهند. به همین دلیل برای رفع مشکلات اطلاعات شخصی آن‌ها را ازجمله نام کاربری، رمز عبور، کلمات بازیابی و ایمیل را درخواست می‌کنند.

در این صورت به ساده‌ترین شکل ممکن در عرض چند ثانیه می‌توانند به سرمایه‌ها دسترسی پیدا کنند. در آخر کاربر قربانی باید از دارایی‌های خود برای همیشه خداحافظی کند. به شما توصیه می‌کنیم رمز عبور و کلمات بازیابی کیف پول خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد قرار ندهید. حتی اگر شخص مورد نظر پشتیبان اصلی صرافی یا کیف پول باشد.

کلاهبرداری آلت کوین‌ها از طریق استخراج ابری

دنیای کریپتوکارنسی برای کسب درآمدهای دلاری هر روز گسترده و جذاب‌تر می‌شود. به همین دلیل اشتیاق کاربران برای کسب درآمد در این حوزه نیز افزایش پیدا می‌کند. استخراج ارز دیجیتال یکی از روش‌های کسب درآمد در این زمینه محسوب می‌شود. که به ازای ماین کردن هر ارز، کاربر پاداشی دریافت می‌کند.

استخراج، به‌ظاهر فرآیندی نسبتا ساده و بدون عیب است. هکرها از هر راهی تمایل در بدست آوردن دارایی کاربران را دارند. پس در حین انجام ماین کردن کوین‌ها نیز ممکن است به دام هکرها گرفتار شوید. شرکت‌های کلاهبرداری از طرح‌های به‌ظاهر پرسود و وسوسه کننده‌ای برای ترغیب کاربران استفاده می‌کنند. در ابتدا ممکن است مبلغ کم‌تری دریافت کنند و هش ریت بالا ( انجام عملیات سریع‌تر برای استخراج رمز ارز مورد نظر) باسودهای بیشتری ارائه دهند. تبهکاران پس از پایان تبلیغات و گرفتن پول‌های کافی از کاربران همه وعده‌های خود را فراموش می‌کنند. برای مثال هش ریت را پایین می‌آورند بنابراین فرآیند استخراج دشوار می‌شود. در اینجا بدون شک متضرر خواهید. چراکه این شرکت‌ها هیچ اطلاعاتی از نحوه عملکرد خود را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند. در نهایت پول پرداخت شده در ازای بسته‌های تبلیغاتی نیز عودت داده نمی‌شود.

جالب است بدانید که بسیاری از هکرها کنترل دستگاه‌های کاربران قربانی ازجمله کامپیوتر یا گوشی موبایل را در دست می‌گیرند و از این طریق فرآیند استخراج را انجام می‌دهند. به این روش حمله کریپتوجکینگ گفته می‌شود که خسارت‌های بسیاری ازجمله افزایش قبض برق و کاهش طول عمر دستگاه را دارد. خلاصه هکرها برای کلاه برداری، از هیچ راهی دست بردار نیستند.

کلاهبرداری هانی پات؛ دزدی که به دزد می‌زند

هانی پات یکی از روش‌های جالب کلاه برداری رمز ارز دیجیتال است. یک ضرب‌المثل ایرانی است که می‌گوید: دزد به دزد بزنه شاه دزدِ. این مدل کلاه برداری دقیقا حکایت همین ضرب المثل را دارد. در این مدل کلاهبرداری افرادی که برای سرمایه و دارایی کاربران نقشه می‌کشند خودشان طعمه هکر و تبهکاران بزرگ‌تر می‌شوند.

هانی پات یک قرارداد هوشمند بدون عیب و نقص نیست. بلکه به‌کلی قوانین را نقص می‌کند که کاربر اطلاعی از آن ندارد. برای مثال هانی پات به کاربر اجازه می‌دهد در صورت ارسال مقدار مشخص رمز ارز بیت کوین، قادر به برداشت کل این دسته از آلت کوین‌ها هستند. اما به‌محض انجام این کار ادامه فرآیند قفل می‌شود. بنابراین کاربر نه‌تنها نمی‌تواند به بقیه بیت کوین‌های قرارداد دسترسی داشته باشد بلکه حتی قادر به رمز ارزهای واریزی خود نیست.

کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق صرافی، اپلیکیشن و کیف پول‌های جعلی

کاربران عقیده دارند نصب اپلیکیشن های مورد نیاز کیف پول ارز دیجیتال برای خرید و فروش و نگهداری رمز ارزها کار بسیار راحتی است. اما انجام همین کار ساده با دقت پایین می‌تواند به از دست رفتن دارایی‌های شما ختم شود.

کاربران موقع نصب برنامه‌ها از طریق گوگل پلی یا اپ استور به هشدارهای نرم‌افزار کم توجهی می‌کنند و فقط منتظر به پایان رسیدن عملیات نصب هستند. در پایان در کمال بی‌خبری یک بدافزار را روی دستگاه خود اجرا می‌کنند. متاسفانه هکرها در برنامه‌های رسمی نیز بدافزارهای خود را قرار می‌دهند. سایت‌های Google play و App store از پروتکل‌هایی برای شناسایی نرم‌افزارهای مخرب استفاده کرده است اما همیشه راهی برای دور زدن وجود دارد.

هر چه تعداد ستاره و دیدگاه‌های مثبت یک اپلیکیشن بیشتر باشد افراد را ترغیب به نصب برنامه می‌کند. دقیقا یکی از حقه‌هایی که hacker استفاده می‌کند. در این روش از سرقت ارزهای دیجیتال پس از نصب بدافزار همه چیز عادی است. اما هکرها به‌صورت مخفیانه می‌توانند همه رمز ارزهای شما را به حساب خود انتقال دهند. برای مثال حدود چند سال پیش اپلیکیشن جعلی کیف پول Atomic را بجای نسخه اصلی در فروشگاه‌های اصلی بارگذاری کردند. با این وجود اکثر کاربران، سرمایه‌های خود را از دست دادند. پس برای انجام همین فرآیندهای ساده مثل نصب اپلیکیشن‌ها اگر دقت لازم را نداشته باشید سرمایه شما هم به خطر می‌افتد.

راگ پول، شیوه جدید از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال

آیا تا به حال پس از خرید یک ارز با ریزش 99 درصدی آن مواجه شده‌اید؟ متاسفانه در دنیای کریپتوکارنسی یک سری از افراد با وعده کسب سودهای بالا ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند. طبیعی است که در ابتدا کاربران با رشد سریع مواجه می‌شوند و از روی احساسات ممکن است مقدار بیشتری از این توکن را خریداری کنند. اما موضوع به همین سادگی نیست. چراکه ارز دیجیتال خریداری شده در عرض یک دقیقه می‌تواند ریزش 99 درصدی را تجربه کند. یعنی سقوط آزاد. چنین مسئله‌ای دور از انتظار نیست.

هکرها از روش راگ پول برای دزدیدن نقدینگی افراد استفاده می‌کنند. در ابتدا یک پروژه تمام کمال را تعریف کرده و رمز را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پس از تعداد بالا خرید و فروش ناگهان شخص سازنده پروژه را تعطیل می‌کند و دارایی افراد را از چنگ شان در می‌آورد.

بارها این مدل کلاه برداری در صرافی‌های مختلف اتفاق افتاده است. هر چند مدیران صرافی به کاربران قول پیدا کردن هکر و بازگشت سرمایه را دادند اما ردی از آن‌ها پیدا نکردند. از خرید رمز ارزهایی که به‌صورت ناگهانی رشدهای بالایی را در زمان کوتاه تجربه می‌کنند به‌شدت خودداری کنید. با خریدن شت کوین یک شب تبدیل به فرد ثروتمند نمی‌شوید.

کلاهبرداری از طریق باج افزارها؛ برنامه‌های مشابه و گول زننده

همان‌طور که از اسم این مدل سرقت پیداست، برای بازگرداندن سرمایه خود باید به سازنده نرم‌افزار باج بدهید. باج افزارها بدافزارهایی هستند که روی سیستم یا گوشی هوشمند نصب شده و بخشی از داده‌هایی شما را قفل می‌کند. یعنی برای دسترسی به این داده‌ها ابتدا باید مبلغی تحت عنوان باج پرداخت کنید تا اطلاعات از حالت قفل خارج شود.

در صورت عدم پرداخت باید برای همیشه از اطلاعات مورد نیاز و ضروری خود خداحافظی کنید. اما با پرداخت وجه مجدد می‌توان به اسناد خود دسترسی پیدا کرد؟ جواب این سوال کار بسیار دشواری است چراکه شخص سازنده پس از دریافت پول می‌تواند داده‌ها را در اختیار شما قرار ندهد یا مجدد درخواست واریزی بیشتری کند. در گذشته هکرها برای دریافت وجه با چالش‌های مختلفی سروکار داشتند. اما با ظهور ارز دیجیتال این کار برایشان راحت‌تر شد. نصب یک بد افزار می تواند کنترل دسترسی به دارایی شما را در کیف پول به دست بگیرد. هکرها برای آزاد کردن پایگاه‌های داده از جمله رمز عبور یا کلمات بازیابی کیف پول درخواست رمز ارز را مطرح می‌کنند (برای مثال یک شیبا) زیرا اثری از خود به‌جای نمی‌گذارند و میلیاردها دلار می توانند از کاربران قربانی دریافت کنند.

برای عدم سرقت دارایی خود از طریق باج افزارها چه کنیم؟ سوال بسیار خوبی است. در قدم اول یک آنتی ویروس قوی روی سیستم کامپیوتری خود نصب کنید. سپس هر چند وقت یکبار سیستم‌عامل خود را بروزرسانی کنید.

هر نرم‌افزاری که احتیاج دارید را ابتدا از منبع‌های معتبر دانلود کرده و سپس اقدام به نصب کنید. بسیاری از تبلیغات پرزرق‌وبرق سایت با هدف حمله به سیستم کاربر طراحی شده است. پس تا جای ممکن از کلیک روی تبلیغات مشکوک خودداری کنید. در آخر از اطلاعات و فایل‌های مهم خود بکاپ تهیه کنید. هم‌چنین نسخه دیگری از آن‌ها را روی هارد جداگانه‌ای ذخیره سازی کنید.

انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال با پامپ و دامپ

رمز ارز X حدود 120 درصد پامپ شد. پس از شنیدن این خبر چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهید؟ بدون شک اگر نتوانید احساسات خود را کنترل کنید ممکن است وارد بازار شده و تعداد بالایی از این رمز ارز را به امید پامپ 200 درصدی خریداری کنید. اما پس از خرید با دامپ 99 درصدی مواجه می‌شوید. درست است؛ ریزشی سنگین! موضوعی که حتی قابل تصور نیست. پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال یکی از انواع روش‌های کلاه برداری محسوب می‌شود.

در این روش عده‌ای سرمایه‌گذار یا افراد معروف از شهرت و قدرت خود استفاده می‌کنند و قیمت یک ارز را به‌صورت غیر منطقی بالا می‌برند. یعنی افزایش عرضه و تقاضا. این موضوع هم چنان روی رشد قیمت تاثیر گذار است. هم‌چنین با تبلیغات گسترده و معرفی این ارز توسط افراد معروف بسیاری از کاربران برای خرید ترغیب می‌شوند. در نتیجه با خریدها مجدد قیمت افزایش پیدا می‌کند.

مجری طرح زمانی که به سود بالا رسید، همه دارایی‌های خود را می‌فروشد. پروژه در یک چشم بهم زدن به‌کلی از بین می‌رود. به همین سادگی! بازار ارز دیجیتال ارزش دارایی کم‌تری نسبت به دیگر بازارهای مالی دنیا دارد. پس یک فرد ثروتمند می‌تواند با دارایی خود یک ارز را در مدت کوتاهی پامپ و دامپ کند.

برای جلوگیری از این اتفاق تلخ، از خرید رمز ارزهایی ناشناخته با بازارهای کوچک خودداری کنید. رویای یک شب پولدار شدن را از طریق خرید ارزهای پامپی غیر منطقی کنار بگذارید.

کلاهبرداری ارز دیجیتال با نقابی از سودهای نجومی

سودهای نجومی، یکی از دلایل اشتیاق افراد به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال است. به‌عنوان مثال کاربری با خرید آلت کوین X شاهد رشد چشم گیر 50 الی 100 درصد در طی یک هفته است. بنابراین اشتیاق افراد برای ورود به این حوزه بیشتر می‌شود. به‌علاوه اشتیاق تبهکاران به کلاه برداری در این حوزه نیز افزایش پیدا می‌کند. پس موضوع به همین سادگی نیست. چراکه با وجود این فرصت‌های طلایی در بازار ارز دیجیتال هکرها در کمین سرقت سرمایه و دارایی کاربران از روش‌های مختلف هستند.

بسیاری از افراد بدون دانش و آگاهی در این زمینه و از روی احساسات اقدام به فعالیت برای کسب درآمد می‌کنند و در آخر نصف بیشتر سرمایه خود را از دست می‌دهند. هکرها بیشتر این دسته از افراد را مورد حمله قرار می‌دهند. روش‌های مختلف کلاه برداری ارز دیجیتال در حال حاضر وجود دارد که تعداد بالایی از کاربران، قربانی این مدل حقه‌ها شدند.

سرقت دارایی از طریق پروژه‌های هرمی و پانزی، فیشینگ اطلاعات، راگ پول، استفاده از اپلیکیشن و کیف پول‌های جعلی، دامپ و پامپ ناگهانی و نصب بدافزارها به‌راحتی انجام می‌شود. هکرها برای دارایی شما تور پهن کرده‌اند. پس بهترین راه برای به دام نیفتادن کاربران توسط این کلاهبردارها، بالا بردن اطلاعات در زمینه ارز دیجیتال است. در این مقاله از تریتکس سعی کرده‌ایم بیشتر انواع کلاه برداری ارز دیجیتال را بررسی کنیم تا شاهد اخبار منفی در مورد سرقت سرمایه کاربران نباشیم. اگر از روش‌های دیگر کلاه برداری ارز دیجیتال اطلاع دارید دانش و تجربیات ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.