فرانت رانینگ چیست؟ استراتژی حمله برای کدنویسان در بازار کریپتو

انجام معامله در بازارهای مالی سنتی با استفاده از اطلاعات داخلی، یکی از روش‌های کلاهبرداری قدیمی است. متاسفانه این مدل کلاهبرداری وارد بازار کریپتو شده و آن را تحت تاثیر خود قرار داده است. فرانت رانینگ یکی از این اقدامات و روش‌های سوء استفاده از معاملات ارزهای دیجیتال است. با این روش افراد سعی می‌کنند تا در روند معاملات اختلال ایجاد کرده و از طریق آن سودآوری کنند.

تصور کنید افرادی که حتی به درست نمی‌دانند توکن چیست، تنها با کلاهبرداری و سواستفاده از دیگران سودهای کلان به جیب می‌زنند. ما در این مقاله از تریتکس قصد داریم تا این روش را معرفی کرده تا تریدرها بتوانند از بروز آن جلوگیری کنند.

فرانت رانینگ در بازار ارزهای دیجیتال به چه معنا است؟

فرانت رانینگ (Front Running) یکی از مرسوم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بازارهای مالی سنتی و مدرن یعنی ارز دیجیتال است. روش‌ها و شگردهای مختلفی برای این مدل کلاهبرداری وجود دارد. به بیان ساده اگر فردی با دسترسی به اطلاعات داخلی یک سازمان، از سود و زیان‌های آتی اطلاع پیدا کرده و اقدامی انجام دهد، به این عمل فرانت رانینگ گفته می‌شود.

به عنوان مثال تصور کنید یک معامله‌گر به شکلی اطلاع پیدا می‌کند که قرار است قیمت بیت کوین در یک هفته آینده روند صعودی داشته باشد. سپس تمام دارایی‌های خود را به بیت کوین تبدیل کرده و در زمان مشخص به سود چند هزار دلاری دست پیدا می‌کند. به این فرد فرانت رانر و عمل او را Front Running  می‌نامند.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که علاوه بر اطلاع از قیمت آتی یک ارز دیجیتال، آیا روش دیگری برای این مدل کلاهبرداری وجود دارد. در پاسخ باید بگوییم که بله، روش دیگری هم برای Front Running وجود دارد. اجازه دهید این بخش را با یک مثال توضیح دهیم.

در صرافی‌های غیرمتمرکز، معاملات براساس بلاک چین انجام می‌شود. بنابراین کلیه معاملات قبل از اینکه تایید شوند باید در یک حافظه موقت نگهداری شوند. در این زمان، همه تراکنش‌ها برای کلیه کاربران قابل مشاهده است. حالا فرانت رانرها با استفاده از آنالیز این تراکنش‌ها، قیمت بالاتری را به ماینرها پیشنهاد می‌دهند. در نتیجه می‌توانند از یک اختلاف مبلغ، سود قابل توجهی کسب کنند.

بزرگترین نقاط ضعف فرانت رانینگ چیست؟

اگر بخواهیم صادقانه به Front Running نگاه کنیم، باید بگوییم که حتی با وجود سودهای زیاد؛ روشی غیراخلاقی است. سود بردن با استفاده از حذف کردن دیگران از روند معاملات، رفتاری بوده که حتی در دنیای ارزهای دیجیتال هم اشتباه است. وجود فرانت رانینگ در یک شبکه بلاک چین اثرات مخرب زیادی از جمله کاهش اعتماد دارد. در نتیجه تریدرها کم کم از این شبکه‌ها فاصله گرفته و به سراغ گزینه‌های جایگزین می‌روند.

کاهش اعتماد در شبکه

روشن است که یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف Front Running، کاهش اعتماد و شفافیت در بازار است. تصور کنید بعد از بررسی بهترین اندیکاتور تشخیص روند، به این نتیجه رسیده‌اید که کدام ارزها را خریداری کنید. با این حال به دلیل حضور فرانت رانرها، شجاعت به خطر انداختن دارایی‌های خود را ندارید. پس نتیجه کاهش فعالیت و حجم معاملات در بازار خواهد بود.

ایجاد حباب در بازار

جنبه منفی بعدی این است که همیشه یک ارز با قیمت نامتناسب در بازار خرید و فروش می‌شود. این موضوع مشکلی به نام حباب کریپتو را به وجود می‌آورد که قیمت‌ها با نسبت عرضه به تقاضا تناسب ندارند. این مساله در شبکه اختلال ایجاد کرده که در نتیجه آن، قیمت‌ها واقعی نخواهند بود. پس زمانی که به بازار ارز دیجیتال تریتکس مراجعه می‌کنید، با لیستی از قیمت‌های غیرواقعی روبرو می‌شوید. این مشکلی بوده که نه تنها در ارز دیجیتال بلکه در بازارهای مالی سنتی هم به وجود می‌آید.

افزایش کلاهبرداری و نابرابری

نکته اصلی بازارهای مالی مدرن این است که تا حدممکن از دخالت‌های اجباری جلوگیری شود. حالا تصور کنید که با افزایش فرانت رانینگ، کلاهبردارانی از تغییر قیمت‌ها به شکلی غیرمنصفانه سود می‌برند. این مساله همانند مورد قبلی منجر به نوسان در بازار و کاهش حجم معاملات می‌شود.

مرسوم‌ترین مدل‌های فرانت رانینگ در دنیای کریپتو

همان‌طور که گفتیم روش‌های مختلفی برای این حمله‌ها وجود دارد که منجر به سودآوری بسیار زیادی می‌شود. به طور کلی در بازار کریپتو، سه مدل فرانت رانینگ وجود دارد:

• جابجایی

• درج

• سرکوب

حمله جابجایی (Displacement)

در این مدل Front Running، شخص با جابجا کردن تراکنش‌ها به سودآوری می‌رسد. به عنوان مثال فرانت رانر مشاهده می‌کند که تریدری در حال خرید تعدادی توکن با قیمت X است. قبل از اینکه تراکنش تایید شود، به سرعت همان مقدار توکن را با قیمت X+10 پیشنهاد می‌دهد. به همین دلیل ماینر هم آن را می‌پذیرد. اکنون فرانت رانر این توکن را با قیمتی بالاتر به همان خریدار قبلی می‌فروشد تا از این کار مقداری سود کسب کند.

حمله درج (Insertion)

در مدل دوم Front Running، شخص معاملات مختلفی را بین دو ترید با مبالغ بالا قرار می‌دهد. به عنوان مثال دو نفر در حال خرید و فروش 100 هزار توکن هستند، اما کلاهبردار قیمتی بالاتر را برای نیمی از این توکن‌ها به فروشنده پیشنهاد می‌دهد. بنابراین بعد از انجام تراکنش می‌تواند آن توکن‌ها را به خریدار قبلی با قیمتی بالاتر به فروش برساند. این کار هم منجر به سودآوری می‌شود اما به طور کلی غیراخلاقی است.

حمله سرکوب (Suppression)

اگر در زمینه ترید در حال فعالیت هستید، می‌توانید با بررسی بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو اطلاعات تخصصی خود را در این زمینه افزایش دهید. علاوه بر این اگر با حمله سرکوب آشنا شوید که سومین تکنیک در فرانت رانینگ است، احتمال کلاهبرداری از شما کاهش پیدا می‌کند. در این مدل فرانت رانر تلاش می‌کند تا مانع انجام تراکنش‌های دیگران شود. به عنوان مثال پیشنهاداتی به شبکه می‌دهد که مشابه تراکنش‌های بقیه اما با قیمت بالاتر است. به همین دلیل توازن را به هم زده و دیگران را از خرید منصرف می‌کند.

چگونه می‌توان از فرانت رانینگ جلوگیری کرد؟

حمله Front Running‌ به بازار کریپتو منجر به بروز مشکلاتی مانند عدم اعتماد می‌شود. پس باید به هر شکلی که شده مانع از افزایش این حملات شده تا معاملات بدون مشکل انجام شوند. برای جلوگیری از فرانت رانینگ باید دو گروه معامله کنندگان و توسعه‌دهندگان پروتکل‌های بلاک چین به طور همزمان تلاش کنند. پس ما هم در اینجا اقدامات اساسی از جانب هر دو گروه را بررسی می‌کنیم.

توسعه دهندگان

توسعه دهندگان پروتکل‌ها از سه روش می‌توانند امنیت را تا حد زیادی افزایش دهند. این سه روش شامل موارد زیر می‌شود:

• سرویس‌های حفاظت شده در بلاکچین: سرویس‌های حفاظت شده در بلاک چین مانند Flashbots گزینه مناسبی برای جلوگیری از حضور ربات‌ها هستند.

• پروتکل‌‌های امن در برابر فرانت رانینگ: برای جلوگیری از حملات باید از پروتکل‌هایی مانند یونی سواپ و Curve V2 استفاده شود.

• سرویس‌های حفاظت شده برای فروش NFT: استفاده از سرویس‌های Zora، Foundation و SuperRare می‌تواند از فروش NFT‌ها به صورت غیرقانونی، جلوگیری کند.

معامله کنندگان

کلام آخر؛ آیا فرانت رانینگ غیرقانونی است؟

در این مقاله از تریتکس درباره فرانت رانینگ صحبت کردیم. این روش به طور جدی چه در بازارهای مالی سنتی چه در بازار کریپتو، عملی غیرقانونی است. به همین دلیل اگر مدرکی از کلاهبردار به دست بیاید، مقامات قانونی می‌توانند وارد عمل شده و فرد را دستگیر کنند. به همین دلیل بهتر است اگر جایی، درباره فرانت رانرها به گوشتان خورد، دوری از آن‌ها را به دیگران هم توصیه کنید. کسب درآمد و سودآوری به شکلی غیرقانونی و با اطلاعات داخلی می‌تواند مانع از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی یا حتی لغو تابعیت افراد شود.

نظر شما درباره فرانت رانینگ چیست؟ آیا تاکنون گرفتار این مدل کلاهبرداری‌ها شده‌اید؟ نظرات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید.